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谎称要团购,发假汇款短信骗回扣!青岛破获电信诈骗案

2016-09-27齐鲁晚报

日前,青岛胶州警方经过近两个月的循迹追查,辗转北京、天津、吉林、黑龙江多地,在各地警方的配合下,成功打掉一个网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人刘某楠(男,27岁,黑龙江肇州县)、吴某华(男,23岁,山东省潍坊市)、何某(男,22岁,黑龙江省黑河市)、郭某江(男,27岁,山东省平度市)、邵某龙(男,24岁,山东省潍坊市)、彭某东(男,23岁,山东省莱西市)、程某(20岁,吉林省桦甸市)等八人,涉案价值达100多万元。

“触网”

今年8月初,胶州警方协作上海金山ԌEԌߵ信诈骗网上逃犯。在将三名逃犯移交上海警方后,办案民警对其活动情况进行进一步调查,调取查看相关监控录像时发现一名男青年与三名网上逃犯交往密切,频繁进出其三人的作案场所,而且这名男青年就居住在邻近的居民小区。

经组织辨认,确定该男青年名叫吴某华,与7、8名男青年居住在小区3号六楼,房主为刘某楠,均为外来人员。周围群众反映,上述人员平日很少出门,对外宣称从事游戏代练工作。种种迹象表明,这伙人可能涉嫌电信网络诈骗,在掌握了确凿证据之后,展开后续侦查工作。

“收网”

8月12日,办案民警在该居民小区将犯罪嫌疑人吴某华抓获,当场查获用于网络电信诈骗的电脑8台、银行卡43张,并还原提取到犯罪嫌疑人作案行骗的监控录像,此录像完整的记录了团伙成员日常工作状况。

经审查查明,犯罪嫌疑人刘某楠招募社会闲散人员组成电信网络诈骗团伙,该诈骗团伙分工明确,一组人员通过网络寻找诈骗目标即淘宝、京东、阿里巴巴等网上的卖家,假意所属单位需大批量采购商品,要求卖家返还“好处费”,在获取网上卖家的信任后,团伙技术员邵某龙通过技术手段向网上卖家发送虚假银行汇款短信,卖家在接受到虚假汇款信息后,误认为已收到对方打来的货款,便将“回扣”即好处费打到该团伙指定的银行账户上。

据此,胶州警方立即组成专案组,分兵多路,赴外实施抓捕。次日,在青岛市城阳区抓获犯罪嫌疑人何某,并对诈骗团伙其余在逃人员列入网上追逃。8月22日,专案民警在平度市将犯罪嫌疑人郭某江抓获;8月23日,辗转北京、天津两地,在当地警方的协助下,将在逃犯罪嫌疑人彭某东、邵某龙抓获;9月2日,在吉林省桦甸市,将犯罪嫌疑人程某抓获。

“破网”

要想彻底查清该团伙作案数量、涉案价值和成员身份,最大限度地挽回被害人的经济损失,将团伙首犯刘某楠缉拿归案是关键。于是,专案组根据其社会关系和工作经历,兵分两路展开调查和追捕。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,专案组紧紧抓住中秋节这一关键节点,持续工作,毫不松懈。

功夫不负有心人,9月20日下午,通过摸排和架网守候,获知犯罪嫌疑人刘某楠藏匿在其现任女友家中,在走访相关人员后得知该长时间藏匿在此,平日并不与外界联系,只是偶尔去附近的农贸市场买菜。在掌握了这条重要的线索后,专案民警在其女友住安排专人轮班蹲守,将下楼买菜的犯罪嫌疑人女友郭某敏抓获,随后成功将紧随其后的犯罪嫌疑人刘某楠抓获。

犯罪嫌疑人刘某楠交待,该多年前曾参与一诈骗团伙,在掌握了诈骗流程、技术等手段后,于2014年脱离该团伙,另起炉灶,先后在山西、青岛城阳等地,招募社会闲散人员,组建诈骗团伙实施作案。

2015年3月,其使用前期犯罪所得,在李哥庄镇贷款购买一处房产,设置长期作案地点,以招募游戏代练的名义,纠集团伙成员,通过网络购买作案使用的银行卡。为防止团伙成员学到诈骗技术后,脱离团伙另起炉灶,该将诈骗“核心技术”传授给好友邵某龙,专门向受害人发送虚假银行汇款信息,并以月底薪5000+提成的方式支付报酬。目前,上述犯罪嫌疑人已被胶州警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。