原标题：江苏破获特大网络交友诈骗案

□　本报通讯员　陈宇　朱润泽

2017年1月15日17时许,一辆大巴车缓缓驶进江苏省泗阳县公安局院内。这辆车里,民警押解着22名涉嫌诈骗的网络“高手”。在泗阳县看守所,涉案的另外22名同伙将和他们一起在这里度过一个“特殊”的春节。

《法制日报》记者从泗阳县公安局获悉,截至目前,“2016·10·19”特大跨省通信网络诈骗案画上圆满句号。泗阳警方历时86天辗转奔袭,行程达10万公里,足迹遍布山西、陕西、广东深圳、浙江杭州等地,先后捣毁诈骗窝点7个,抓获以陈某明、赵某涛等人为首的犯罪嫌疑人44名,缴获作案用笔记本电脑11台、银行卡120余张、手机110余部,涉案金额100余万元,摧毁了一个传销式的网络交友诈骗团伙。

聊天美女实为男子

2016年10月19日,泗阳警方接到该县众兴镇男性居民刘某报警称:自己掉

进了一个骗局。据刘某讲,10月10日,一名陌生女子主动添加他为好友,于是两人就神聊起来,聊天过程中,陌生女子透露自己目前还是单身,刘某连忙趁聊天间隙看了女子的微信相册,这一看,就动了心。

于是,两人从家长里短聊到左邻右舍,从花前月下聊到人生追求,渐渐地互相产生了好感,在网上谈起了“恋爱”。从早上起床问候,到晚上睡觉问安,不知不觉几天过去了。在此期间,该女子主动提出到泗阳与刘某相会。为了彰显男方慷慨大度,女子要求刘某转账2600元作为路费开支等,刘某照付不误。

就在刘某盼星星盼月亮等美女到来时,该女子告诉他,在来泗阳的路途中发生了交通事故,希望刘某迅速汇款5000元帮助解决事故纠纷,刘某赶紧按照该女子的要求汇出了5000元。

从“相识”到“相知”,短短几天时间,刘某就为网恋女友支付了7600元,可是左等右等也不见女子到来,再从微信上问询时,对方已经拉黑了他。刘某这时才醒悟过来:网恋美女原来是骗子。

事实上,跟刘某微信聊天的“美女”其实是男性,语音聊天或是视频联系时,由团伙里的女性成员出面,在这场“网恋”中,团伙成员们轮番上阵出演各种角色。

打车取款露出马脚

民警接到刘某的报警后,经细致研判,分析这很可能是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙,并立即将相关情况向领导汇报。泗阳县公安局领导在听取汇报后,要求从速破案,挽回群众损失。同时,泗阳县公安局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦破工作。

专案组民警首先围绕被骗的“钱”开展调查,在相关部门的协助下,通过交易明细进行研判,发现刘某汇款的5000元现金当日即在山西省临汾市洪洞县某支行的ATM机上被人取走。为了不贻误战机,专案组民警连夜赶赴山西洪洞县。

第二天清晨,专案组民警顾不上休息,在当地警方的大力协助下前往银行进行调查,根据视频资料发现两名戴着口罩和帽子的男子从ATM机上取走了钱款。专案组民警分析,两名嫌疑人应该开车或者打车过来取款,遂进一步扩大侦查范围。

功夫不负有心人,专案组民警在银行附近约100米处的一家超市获得两名嫌疑人从出租车下来的重要线索,而且嫌疑人无任何伪装。随后,专案组民警找到了出租车司机,通过对司机的详细了解,得知是在洪洞县大槐树镇一路口接到两名男子。

事不宜迟,专案组民警迅速在两名嫌疑人上车的地方进行蹲点守候,经过四天三夜的不间断守候,终于发现了两名疑似取款嫌疑人的男子出现。为了不打草惊蛇,民警继续侦查,发现两名嫌疑人经常出入相隔不远的三个地方,其中有男有女,人员众多。这印证了专案组民警当初的判断,这是一个分工明确的诈骗团伙。

经过网安部门对嫌疑人前期留下的种种聊天记录细致甄别比对后,专案组民警最终确定嫌疑人出没的地方就是诈骗团伙的落脚点。

成员按照比例提成

嫌疑人落脚点确定后,由于涉案人员众多,如何进行收网是摆在专案组民警面前的一个棘手难题。一方面,专案组民警第一时间将侦查的所有情况向局领导汇报,局领导听取汇报后,组织20余名警力连夜驰援；另一方面,专案组积极协调临汾警方协助。

2016年10月31日22时许,专案组民警在当地警方的协助下,同时对三个窝点的嫌疑人进行收网,抓获22名涉案人员,同时扣押了大量作案所用的手机、银行卡等。

经讯问,原来该团伙采取以每人交2900元拉人头方式入伙,进入该团伙后,有专门人员传授网络骗人“招数”,并且不断地让先进入的会员再继续拉人,网络诈骗成功所得金额则按比例进行提成。

众所周知,通讯网络诈骗案件存在取证难等问题,虽然抓获了这么多人,但专案组民警所掌握的只有泗阳刘某报的一起案件,而且具体实施诈骗的只有3人。为此,专案组民警从嫌疑人的手机话单、微信寻找突破口,对海量的数据进行分析、梳理,在30天时间内查找到100多名受害人,分布于全国20余省市。接着,警方赶赴各地对受害人进行详细询问并制作笔录。

在侦办过程中,专案组不放过任何蛛丝马迹,确定了另外22名在逃嫌疑人的身份,并于2017年1月14日凌晨在山西省临汾市襄汾县、洪洞县等警方的协助下,将其抓获并捣毁另外四个窝点。