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南京百亿平台涉嫌非法集资警方呼吁投资人来报案

2017-02-21布谷TIME

218日,南京市公安局秦淮分局发布信息称,“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。

  南京市公安局秦淮分局表示,近期,秦淮分局陆续接到众多“易乾财富”投资人报案。经初步调查,“易乾财富”违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

  警方初步侦查表明,“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,导致资金链断裂。

  为进一步查证事实,警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案登记,配合公安机关开展调查取证工作。南京秦淮警方表示,公安机关将依法侦办案件,最大限度追赃挽损,并依照法律程序公布案件侦办进展情况,请投资人不信谣,不传谣。

  易乾财富是由南京易乾宁金融信息咨询有限公司运营的网贷平台。据早前易乾官网资料介绍,该公司成立于2010年,是中美合资企业,股东包括全美知名财富企业FUND364。易乾已在中国130个城市建立近500家分支机构,拥有员工近万人,服务高端金融客户过百万,是中国财富管理行业十大影响力品牌,年营业额达百亿元。

  关于易乾财富的募资金额,目前尚没有明确数据。据中国网报道,早在20141231日,易乾财富的累计入金量已突破百亿,财富客户数超过十万人。但2015年、2016年并没有披露最新的数据。另据了解,易乾财富的产品主要分为易乾宝月结系列和易乾宝封闭系列两类。其中,易乾宝月结系列分为1月期、3月期、6月期和12月期,年化收益率为5%-12%

  易乾财富兑付危机爆发于20164月。20164月初,易乾财富公告称,绍兴多个分公司被相关监管部门进行了例行检查,随后资金账户被冻结,投资人兑付无法正常进行。

  随后的414日,易乾财富发公告称,易乾财富将被江苏天瑞(江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司)并购,后者负责为易乾财富推介客户无法兑付的情况进行兑付托底担保。

  江苏天瑞承诺在2018331日前完成全部兑付。

  201666日,易乾财富下发关于员工工资暂缓发放的通知,通知表示为了全力兑付客户本息,暂缓工资发放,社保正常缴纳。

  630日,易乾财富官微公告称,江苏天瑞正式通过对易乾全面并购和重组的决议。天瑞丹佛即将全面展开对易乾全部资产和人力资源的并购,并承担易乾的全部债务并在未来全面展开对易乾投资者的兑付工作。

  但据北京商报报道,江苏天瑞与易乾财富关系密切,工商资料显示,江苏天瑞的执行董事兼总经理为刘丹,而刘丹同时也是易乾财富的董事长。

  81日,江苏天瑞正式发布了兑付公告,称将由三个主体负责偿还债务,投资者自己眩其中,易乾海天的兑付进度为五年。易乾方盾的兑付保证第一年回款不低于10%,具体兑付条款将会后续推出;易乾资管的兑付保证第一年回款不低于10%,具体兑付条款将会后续推出。不过,后续据投资人反映,易乾财富第一次兑付就不守约,且没有任何说法。

  818日,易乾财富公告称,前任高管存在挪用公款、私下收购客户合同,收蓉扣等渎职现象。一高管在任职期间合计支付各项支出近9亿元。公告呼吁知情人士提供相关线索凭证,易乾将提供资金奖励。

  821日,易乾财富发布消息称,截止至2016819日,已完成90周岁以上客户的兑付工作,共50人次,兑付总额为4577221元。随后,公司将在910日及930日分两次进行85周岁以上客户的兑付工作。

  1115日晚间,易乾财富官微发布公告称,目前公司资产端回收了一批债权,因债务人此次利息还款采用现金加物资的形式,第一批还款物资为少量白酒和红酒。

  1128日,易乾财富再次发出兑付公告,称将对70岁以上老人启动二次兑付,每期5%,每月25号进行,将分20期完成。公告强调,1025日起,易乾财富已经完成了70周岁以上客户的第一次的兑付。1123日,提前两天展开了除特定地区外的全国其他地区新一轮70周岁以上客户的兑付打款工作,合计兑付客户数量为5557人次,兑付总额为15705000元。