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淮北破获一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人九名

2017-03-27中国警察网

   收到朋友发来的短信后点开链接,没想到银行卡被盗刷近4000元。近日,安徽省淮北市公安局民警辗转多地,成功破获一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9名。
  据初步调查,这个网络诈骗、销赃团伙资金流月均达500万余元。目前,涉案财物及追赃工作正在陆续开展中。
  点击短信链接后,银行卡被接连盗刷
  2月4日,淮北市民刘某收到朋友发来的一条短信,文字的后面还有一条网站链接。刘某没有多想就点击链接,却发现网站打不开。他没有在意,随手将短信删除了。第二天一早,刘某突然收到一条短信提示:银行卡已消费1960元。
  银行卡在口袋里,密码器也在钱包里,怎么会被消费呢?就在刘某纳闷的时候,不到两分钟,他又收到消费1960元的短信提示。刘某赶紧来到附近的银行,向工作人员求助,将卡内的100万余元取出来转存。随后,刘某赶紧报警。
  植入木马病毒,手机机主信息被盗取
  接到报警后,淮北市公安局刑侦支队通过对刘某登陆的链接及手机进行检测,发现点击的链接含有木马病毒。刘某点击后,手机自动安装了木马程序,通讯录、短信都被犯罪分子拦截盗取。根据盗取的信息,犯罪分子盗刷了刘某手机绑定的银行卡内的钱。  
  专案组民警在对木马程序进行分析时,发现了绑定的一个手机号码和一个邮箱。通过分析,民警发现近5天的时间,就有5000余部手机中病毒。专案组民警从手机号码入手,发现手机号码关联一个QQ号码。
  民警进一步调查发现,QQ号使用者主要在广西活动。经过抽丝剥茧,专案组民警成功锁定宾阳人蒙某。
  全链条深挖,犯罪团伙被一网打尽
  通过进一步研判,民警发现诈骗一旦得手,受害人银行卡内的钱会被转入到四川人郑某和辽宁人孙某设在网络平台的账户。随后,他们大肆购买虚拟产品,然后抛售折现。
  民警经过梳理研判,发现一个名叫“DSX”的网友,他对木马制作很感兴趣并且比较精通,常在网络上炫耀交流制作木马的经验。经过对“DSX”的深入调查,3月2日,民警终于查清了他的真实身份是董某,并确定他就是此案制作木马病毒的嫌疑人。
  3月8日,专案组在河北邢台、广西宾阳、四川德阳、辽宁鞍山等地同时开展行动,将董某、蒙某等9人全部抓获归案,现场查获作案用的笔记本电脑、银行卡、手机卡等大量涉案财物。 

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