“你涉嫌非法集资”、“要想证明自己的清白，请把资金转入安全账户”……这些老套路，依旧有人上当。近日，福鼎法院宣判一起该市有史以来最大电信诈骗案，被告人周某琦、洪某腾等7人以犯诈骗罪，犯掩饰、隐瞒犯罪，分别获五年零四个月至十二年半不等的有期徒刑。

  被害人周某雄接受采访时称，2016年4月6日上午10点左右，他接到一个自称是移动公司工作人员的电话，称他的身份信息被人冒用办理一手机号码，要求他配合调查。然后又一名冒充上海市嘉定区公安局夏警官、陈检察官以他涉嫌洗黑钱为由，要求他配合调查将银行账户内的资金登陆相关网站进行清查网账。直至当年4月11日他觉得不对劲，到银行查账后发现工商银行卡里的8477000元和浦发银行卡里的11935000元莫名蒸发，总共被骗款项达20412000元，才向公安机关报案。

  无独有偶，被害人陈某榕、杜某芝、张某、汤某鹏等人也先后向警方报案，账户资金莫名蒸发62万至100多万不等。警方根据被害人反应情况串并案调查发现，行骗者至少有两三人以上，为团伙作案，对方主要以冒充公检法工作人员告知被害人涉嫌诈骗、洗钱犯罪为由行骗，被害人共被骗走2700多万元。通过多方调查摸排警方告破此案，抓获7人。

  2017年7月，福鼎法院受理此案发现，该诈骗集团团伙成员有6人为台湾籍，以“90后”为主。自2016年起，该团伙成员利用境外网络虚拟拨号软件拨打大陆被害人电话，谎称是电信、公安、检察院、法院等部门工作人员，以被害人身份信息被盗用、手机或家中电话涉及刑事案件、或被害人涉嫌犯罪将被追究刑事责任等为由，要求被害人配合查案，并将被害人银行账户内的钱款汇入指定账户。

  每笔行骗欠款到账后，该诈骗团伙成员分工明确，通过转账快速将被害人的汇款从指定账户逐级分解转账至各子账户，并指令在大陆的取款小组成员被告人周某琦、刘某健、龚某宏、陈某峰、林某和、吴某臻、潘某志等7人从各子账户中迅速取款，汇总后的现金汇入诈骗集团的银行账户内，以达到转移赃款的目的。其中被告人周某琦、刘某健、龚某宏、陈某峰帮助诈骗集团取款6894898.8元，被告人林某和、吴某臻、潘某志帮助诈骗集团取款3130595.8元，此外被告人周某琦还帮助诈骗集团掩饰、隐瞒犯罪所得141000元。

  受理此案前后历时四个月，近日福鼎法院一审作出如下宣判，被告人周某琦犯诈骗罪，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币400000元；被告人刘某健犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币250000元；被告人龚某宏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币200000元；被告人陈某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币180000元；被告人林某和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币120000元；被告人吴某臻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币100000元；被告人潘某志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币80000元。