合肥警方侦破一起非法集资诈骗案 870万元尽数追回
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公安部门将追回款项退还给受害人。 |
10月18日,来自上海的王先生从合肥市公安局民警手中拿到自己失而复得的20多万元,露出了笑容。几个月前,王先生通过一家投资理财公司 进行投资,没想到却陷入集资诈骗的圈套。和王先生一样,先后有30多位受害人进行了投资,共计870万元。近日,嫌疑人倪某被抓获,870万元全部被追 回,目前已全部归还到全国各地的受害人手中。
受害人拿回全部投资款
接到民警的电话,得知被骗的钱被成功追回,在上海工作的王先生还有点不敢相信。为了亲自领回被骗的投资款,王先生特意提前一天赶到合肥。
几个月前,王先生通过合肥一正规投资公司进行了投资,按照正常的程序,应该很快收到股权认证书,但是等了十多天,还是没有等到股权认证书, 王先生感觉有异常,于是报警求助。报警后才发现,原来并不是他一个受害者,警方根据统计,和王先生一样的受害者竟然有30多位,大家投资的数额超过了 800万元。
伪造经销商材料 骗取投资客信任
经过警方调查发现,合肥这家投资公司是从上海一家投资公司转包的业务。这家公司的负责人倪某有着重大疑点。倪某名下有两家投资公司,不过都是空壳公司。
根据受害者的线索,通过调查发现,今年3月,倪某经营的上海聚昱投资中心找到了深圳隶源基首饰股份有限公司,声称要购买四百万股。倪某到深 圳这家公司参观,拍摄了很多照片,并且拿到了一份招股协议。随后,倪某伪造了一份深圳隶源基首饰股份有限公司唯一经销商的材料。倪某将所拍摄的照片和这份 假的授权书一同传到网上,给投资客们看,同时将业务转包给合肥及北京的两家投资公司。
投资客通过查询发现,深圳隶源基首饰股份有限公司是经证监部门审批,通过券商在新三板发售增股权,于是纷纷进行投资。通过网上平台,30多 名投资客立刻就将钱纷纷汇入招股协议上指定的一个账户里。其实,倪某从深圳公司获取招股协议后,利用PS手段将上面的账户和股价全部进行了修改。账户被修 改成倪某自己公司的账户,而股价也比原来的股价翻了一番。
与股权公司协商分钱暴露
然而深圳这家公司也迟迟没有收到倪某400万购买股权的钱,发现问题后,也选择了报警求助。
“事实上,倪某原本打算将这800多万收入囊中后,分一半给隶源基首饰,但是隶源基首饰不同意。”据办案民警介绍,被投资公司拒绝后,倪某将投资者的钱转入自己父母和中介公司的账户,就是利用了投资者的心理进行了犯罪。
近日,嫌疑人倪某被抓获归案,被其转移走的800多万现金也都悉数追回。
目前,倪某因涉嫌集资诈骗被合肥市公安局瑶海警方刑拘,案件也在进一步调查中。
晨报记者 李文靖/文 李福凯/摄 通讯员 合公新