7月2日下午，北京市公安局东城分局官方微博“平安东城”通报称，有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司（下称华赢凯来）从事非法集资活动，警方在6月末先后将白某等32名犯罪嫌疑人抓获归案，并依法刑事拘留。

据财新消息，多位知情人士确认，白某即华赢凯来和巴铁科技发展有限公司（下称“巴铁”）的实际控制人白志明（又名白丹青）。

公开资料显示，白志明为河北邢台人，1970年出生，1990年开始创业，先后涉足于煤矿开采、水泥制造、房地产开发等行业。2015年初注册成立华赢凯来公司，这是一家网络金融P2P的理财公司。2015年底，白志明从民间发明家宋有洲手中买下了巴铁专利，2015年12月24日注册成立了“巴铁”公司。

此后，华赢凯来声称地方政府拟建巴铁PPP项目，面向公众集资。公司炒作“巴铁”概念，捆绑销售投资理财产品。产品100万元起投，华赢凯来宣称年化收益达12%、2年收益率可达14%。